До уваги
суб’єктів господарювання юридичних осіб !!!
термін подачі відомостей
про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ
25 вересня 2015 року
26.05.2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015 № 475-VIII.
Вказаним законом продовжено строк подачі відомостей юридичними особами про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до 25 вересня 2015 року.
Законом встановлено, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.
Для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, та про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа, представник юридичної особи має подати державному реєстратору реєстраційну картку «Форма 4», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945 (зі змінами).
Відомості про
кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
НЕ ПОДАЮТЬСЯ:
1.Політичними партіями, творчими спілками та їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами.
2.Юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками.
Звертаємо увагу!!! Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у такому значенні:
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.
З метою уникнення негативних наслідків у майбутньому, звертаємо увагу керівників юридичних осіб, що статтею 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи передбачено адміністративну відповідальність, яка настає у вигляді накладення на керівника юридичної особи штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . Отже, не виконання обов'язку надати таку інформацію тягне за собою накладення на керівника юридичної особи штрафу в розмірі від 5100 до 8500
Консультації щодо подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичними особами можна отримати у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, (м. Рівне вул. Білякова, 4а каб. 411-412, або за телефоном 0(362) 642602, а також ознайомитись з інформацією на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Рівненській області: http://rivnejust.gov.ua
Державний реєстратор юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців
Млинівського районного управління
юстиції в Рівненській області М Михальчук | 
